哪些单位到银行开展检查（检查银行的部门）-金蝶财经网

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本篇目录：

公安机关在被查人涉案时，经上级批准的情况下可以调查公民的银行账户，检察院、***也可在立案或者案情需要的情况调查公民银行账户。

人民***执行产生法律效力的仲裁机构的仲裁、调解协议，执行人民***的已经产生法律效力的调解书、裁定、判决，可以查询、冻结、划转个人银行账户。

法律分析：警察或者***在涉案的情况下查个人银行流水账。只要欠人款申请了，案件清楚的话***就有权利的查询个人账户、不仅可查询还可以冻结和转出。

人民***、税务机关和海关：查询、冻结和扣划单位及个人存款。人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关：查询和冻结单位和个人存款，但无权扣划。

主要的管理部门是银监会，全称是“中国银行业监督管理委员会。直接管理银行的部门有中国银行业监督管理委员会、央行（也就是中国人民银行）、其他各地的金融办等也会监管银行。

监督机构：董事会下设的监事会（代表股东大会对全部经营管理活动进行监督和检查）；总稽核（核查商业银行日常的账目，核查商业银行的会计、信贷及其他业务；其目的在于防止篡改账目、挪用公款和浪费、确保资金安全）。

法律分析：具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括：中国人民银行，中国银行业监督管理委员会，中国证券监督管理委员会，中国保险监督委员会。

银监会。股份制银行指股份制商业银行，股份制商业银行是商业银行的一种类型，它归银监会管。

法律分析：银行的监管单位是银监会及各地银监局。银监会主要是依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围。

法律分析：直接管理银行的部门有中国银行业监督管理委员会、央行、其他各地的金融办等也会监管银行。国务院银行业监督管理机构的派出机构在国务院银行业监督管理机构的授权范围内，履行监督管理职责。

中国人民银行，负责货币政策。银监会，统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司以及其它存款类金融机构。***，负责对全国证券、期货业进行集中统一监管。保监会，负责统一监督管理全国保险市场。

银监会。银行归银监会管理，商业银行依法接受国务院银行业监督管理机构的监督管理，但法律规定其有关业务接受其他监督管理部门或者机构监督管理的，依照其规定。

银行归银监会及各地银监局监管。银监会主要是依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围。

到此，以上就是小编对于检查银行的部门的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。